加密貨幣騙局再現!涉案金額超20億,全球數百萬散戶“哭了”

              又見加密貨幣“龐氏騙局”!

              美國證券交易委員會(SEC)于當地時間8月1日,指控加密貨幣平臺Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局(Pyramid and Ponzi scheme),涉案金額超3億美金(20億元人民幣),波及數百萬散戶投資者。

              運作方式為典型的龐氏結構

              據SEC官網顯示,Forsage是一個去中心化的智能合約平臺,允許散戶投資者通過在Ethereum(以太坊)、Tron(波場)和Binance(幣安) 區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月,網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

              在被指控的人員團體中,除了4名Forsage的創始人外,還有負責在社交平臺進行營銷推廣的3人,和一位來自游戲“加密十字軍”(Crypto Crusaders)團體的成員。監管機構表示,Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下,上述團體就擅自進行了推廣和營銷,并且至少已在美國五個州完成操作。

              事實上,Forsage的運作方式是典型的龐氏結構——先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢,進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資。

              美國證券交易委員會加密資產和網絡部門副總監Carolyn Welshhans稱,Forsage是一個大規模的龐氏騙局,同時還在積極向投資者推銷,欺詐者不會因為其詐騙集中在智能合約和區塊鏈上就可以脫離聯邦證券法。

              在還未判決的情況下,有兩名被告同意和解,并被永久禁止再違反相關條款或進行其他相關活動。此外,其中一人同意上交非法所得并支付民事罰款,另外一人也將被法院要求支付這兩項錢款。這兩項和解措施均需經過法院批準。

              7月幣圈“噩耗”不斷

              整個七月,幣圈的負面消息接二連三,風波不斷。

              受到頭部加密貨幣對沖基金三箭資本(3AC)破產事件的連帶影響,加密貨幣經紀商Voyager Digital也于幾天后申請了破產,Voyager對3AC的敞口包括15,250 BTC(比特幣)和3.5億USDC(一種加密貨幣穩定幣),共計價值約6.6億美元(約44億元人民幣)。

              當地時間7月13日,全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius Network 已在紐約南區美國破產法院申請破產。Celsius表示,之所以主動啟動破產程序,是想要“為公司提供穩定業務的機會,并順利完成破產重組交易,為所有利益相關者實現價值最大化?!?/p>

              主攻新加坡和泰國等市場的加密貨幣交易所Zipmex也在7月19日宣布,中止用戶提款,并表示主要原因是公司無法掌控的多種環境營銷,包括市場波動,以及由此造成一些公司重要業務合作伙伴陷入財務困境。

              7月下旬,美國最大的加密貨幣交易所Coinbase的員工又被指控與另外兩人共同參與了一樁電信欺詐案。紐約南區檢察官表示,這三名男子利用機密信息交易Coinbase即將上市的資產,獲得了150萬美元的非法收益?!矩熑尉庉?古飛燕】

              來源:國際金融報

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